Theo đó, 9,7 tỷ đồng nợ xấu của bà Phạm Thị Tuyết Nhung bao gồm 8,73 tỷ đồng dư nợ gốc còn lại và 92,44 triệu đồng dư nợ lãi còn lại tính đến ngày 5/11/2019. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất.
Thông tin từ SHB cho hay: Giá mua bán nợ bằng tổng dư nợ gốc lãi, thanh toán bằng tiền mặt; phương thức mua bán nợ thỏa thuận.
Còn 3,5 tỷ đồng nợ xấu của Công ty CP Tư vấn đầu tư Angel Lina gồm 3 tỷ đồng dư nợ gốc còn lại và gần 47 triệu đồng dư nợ lãi còn lại tính đến ngày 07/11/2019. Tài sản đảm bảo cũng là quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung là Chủ tịch HĐQT công ty này.
Trước đó vào ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981, quận 4), Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra ban đầu xác định, vào khoảng năm 2017, thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng gia, Nhung đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 9 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn TPHCM.
Các dự án này gồm: Khu dân cư Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân); Khu phân lô đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân); Khu dân cư Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh); Khu dân cư phường Linh Trung (quận Thủ Đức); Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9); Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (quận 12); Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).
Tương tự, Nhung cũng lập dự án khống có tên dự án Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) lừa bán cho nhiều người. Tới thời gian giao đất, Công ty Angel Lina không giao đất cho người mua, tìm cách né tránh, kéo dài thời gian và trả mặt bằng trụ sở công ty rồi bỏ trốn.
Qua điều tra, các cơ quan chức năng xác định, các khu đất mà Công ty Angel Lina bán cho khách hàng đều chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nằm trong quy hoạch. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.
Hình thức vẽ ra các dự án khống để lừa đảo khách hàng không phải là hiếm trong thời gian qua. Công ty Địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cùng em trai Nguyễn Thái Lĩnh điều hành cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tương tự; riêng người em út Nguyễn Thái Lực bị khởi tố về tội rửa tiền.
Đây chỉ là hai trường hợp trong hoạt động lừa đảo bán dự án khống. Trên thực tế tại TPHCM và các tỉnh lân cận vẫn còn nhiều đối tượng đang hằng ngày, hằng giờ tìm cách lừa đảo người dân để thu lợi bất chính...
