|
| Ảnh Internet |
Báo cáo của CipherTrace - xem xét các hoạt động phạm pháp và rửa tiền trên thị trường tiền số - cũng cho thấy các vụ trộm có quy mô nhỏ chỉ từ 20 đến 60 triệu USD ngày càng gia tăng, với tổng thiệt hại của các vụ trộm này là 173 triệu USD trong quý III/2018.
Tổng giá trị tiền số bị đánh cắp từ các sàn giao dịch trong năm 2017 chỉ là 266 triệu USD. Theo CipherTrace, sự phổ biến của Bitcoin và sự xuất hiện của hơn 1.600 loại tiền số khác đã thu hút nhiều tin tặc hơn vào thị trường, làm tăng nguy cơ phạm pháp và gian lận.
CEO CipherTrace Dave Jevans cho biết có khả năng là số giao dịch phạm pháp thực tế nhiều hơn 50% so với con số được đưa ra trong báo cáo. Cụ thể, CipherTrace cho rằng có hơn 60 triệu USD giá trị tiền số bị đánh cắp đã không được báo cáo.
Bên cạnh đó, dữ liệu cũng cho thấy các sàn giao dịch hàng đầu thế giới đến từ các nước có quy định chống rửa tiền yếu đã bị sử dụng để rửa 2,5 tỷ USD giá trị đồng Bitcoin kể từ năm 2009. Đồng thời, các sàn giao dịch này còn được dùng để mua 236.979 Bitcoin cho các vụ phạm pháp, tương đương với 1,5 tỷ USD theo mức giá hiện tại.
