Theo cáo trạng, Huy thuê các căn hộ chung cư trên địa bàn Hà Nội rồi làm giả hồ sơ giấy tờ: hợp đồng mua bán căn hộ, biên bản bàn giao căn hộ, đơn đề nghị xác nhận, phiếu thu tiền… chứng minh bản thân là chủ sở hữu các căn hộ. Sau đó, thông qua các mối quan hệ quen biết, Huy lợi dụng lòng tin của nhiều người để bán hoặc thế chấp các căn hộ chưng cư, chiếm đoạt tiền.
Tài liệu điều tra thể hiện, Huy lấy thông tin từ những bản phô tô hợp đồng mua bán căn hộ do các chủ nhà cho thuê đưa lại rồi đánh máy, in, scan con dấu, chữ ký của chủ đầu tư hoặc ký giả chữ ký chủ đầu tư, thay tên của mình vào phần chủ sở hữu căn hộ. Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2017, Huy đã chiếm đoạt tiền của 5 người.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền bị cáo Huy đã chiếm đoạt của các bị hại là 16 tỷ đồng, hiện không có khả năng khắc phục. Với hành vi này, Nguyễn Quang Huy bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 23 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”. Cộng với bản án 14 năm tù của TAND tỉnh Hưng Yên năm 2018, Huy phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù giam. Bị cáo Thắng bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
