Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành, lệnh bắt tạm giam bị can để tạm giam đối với bà Quản Thị Thu Hiền (SN 1967), Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng Trường Phúc Hoàng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Phúc Hoàng có địa chỉ tại Hà Nội do bà Quản Thị Thu Hiền làm Giám đốc trúng gói thầu xây dựng Nhà đa năng (5 tầng) trong khuôn viên của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng. Gói thầu có giá trị hơn 26 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành tháng 12/2020.
Trong quá trình thi công, Công ty bà Hiền tạm ứng trên 10 tỷ đồng đồng với chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gói thầu, phía Công ty bà Hiền chỉ thực hiện 3,5% khối lượng công trình, tương đương số tiền gần 1 tỷ đồng cho công trình Nhà đa năng của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng. Số tiền hơn 9 tỷ đồng còn lại, bà Hiền chiếm đoạt sử dụng vào việc cá nhân dẫn đến công trình bị đình trệ nhiều năm không hoàn thành được.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Hà Minh Trần (SN 1958), nguyên Giám đốc Sở LĐTB và XH tỉnh Cao Bằng và bà Triệu Thị Nhung (SN 1965), nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính (Sở LĐTB và XH tỉnh Cao Bằng) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định và thu hồi toàn bộ số tiền trên 9 tỷ đồng bị chiếm đoạt trái phép. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
