|
| Bị cáo Hải tại tòa |
Ngày 26/12, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Dương Công Hải (SN 1967, ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) mức án 12 năm tù về tội Lưu hành tiền giả.
Trước đó, vào hồi đầu tháng 3/2017, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 1 kiểm tra hành chính đối với Dương Công Hải phát hiện và thu gữ trong balo đối tượng có 3 tập tiền gồm 298 tờ tiền Euro mệnh giá 500 Euro. Qua giám định xác định là tiền giả.
Quá trình điều tra, Hải khai nhận, do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, Hải tâm sự với Nguyễn Xuân Tuyền (là cậu họ) nhờ hỗ trợ. Tuyền gợi ý có nguồn tiền 2 triệu Euro ở Trung Quốc. Để lấy 100 tờ tiền Euro mệnh giá 500 Euro (tương đương 1,2 tỷ đồng) phải mất tiền thật là 450 triệu đồng. Sau khi bàn bạc, Hải quyết định tham gia và tìm nguồn tiêu thụ số tiền trên.
Vài ngày sau, Hải vay được số tiền 420 triệu đồng và chuyển cho Tuyền để mua tiền Euro. Chiều 4/3/2017, Tuyền gửi một số hình ảnh tiền Euro có các đặc điểm phân biệt tiền thật, tiền giả cho Hải qua zalo. Tối cùng ngày, nhận điện thoại của Tuyền, Hải đến nhận 2 phong bì trong đó có một phong bì có cọc tiền euro mệnh giá 500 Euro, tổng số là 300 tờ.
Thông qua người quen kiểm tra, Hải biết số tiền trên chưa kích hoạt seri nên chỉ tiêu thụ được ở chợ đen.
Lúc này, Hải biết rõ số tiền trên là tiền giả. Tuy nhiên, do nợ nần bí bách, Hải cầm tiền đến nhà chị Trần Kim Quyên (chuyên kinh doanh vàng bạc) nhờ kiểm tra lại và bán hộ. Thấy tiền mệnh giá lớn, ít giao dịch nên chị Quyên chỉ nhận 2 tờ. Ngày hôm sau, chị Quyên gọi điện thoại lại cho Hải và báo là tiền thật nhưng vì chưa kích hoạt seri nên khách chỉ trả giá 23.500 đồng/Euro.
Ngay sau đó, Hải trao đổi lại với Tuyền, cả hai thống nhất về giá bán. Sáng 6/3/2017, Hải mượn xe ô tô Ford Mondeo để đi bán tiền. Trên đường giao dịch, Hải bị công an kiểm tra phát hiện, thu giữ toàn bộ số tiền mang theo.
Theo lời khai của Hải, nếu bán hết 298 tờ tiền euro trên sẽ thu được khoảng 3,4 tỷ đồng.
Do Nguyễn Xuân Tuyền đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và xử lý sau.
