2 đối tượng đó là Nguyễn Công Dũng, Giám đốc và Trần Thị Hồng Tứ, kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng, địa chỉ tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dũng và Tứ bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế xác định, vào năm 2018, ông Nguyễn Công Dũng cùng với bà Trần Thị Hồng Tứ của Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng bán trái phép 4 hóa đơn cho Công ty Tuấn Phát và Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.
Giám đốc Nguyễn Công Dũng và kế toán Trần Thị Hồng Tứ của Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, trú tại phường Trường An, Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988, kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Cho đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã làm rõ, Công ty Tuấn Phát và Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Hiện Công an TP Huế đã khởi tố 9 bị can liên quan.
Vào đầu tháng 7 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế và Phòng trinh sát Cục Cảnh sát giao thông triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế.
Nguyên nhân xuất phát trong thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục nhận tin tố giác của người dân về việc có một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương. Phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi nhằm lách luật tránh bị xử lý hình sự, các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20h đến 6h sáng ngày hôm sau tại các điểm vắng vẻ dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, trong đó có biểu hiện của sự bao che, làm ngơ của các lực lượng chức năng.
Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi cao ngất ngưởng, khuynh đảo thị trường để trục lợi, làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân trên địa bàn.
Ngày 1/7, Ban chuyên án quyết định phá án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của DNTN Tuyết Liêm và Công ty TTHH TMDV vận tải Tuấn Phát gồm: 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà; 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của doanh nghiệp đều thuộc thôn Hải Cát, phường Hương Thọ, thị xã Hương Trà.
Nhiều bãi cát của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát
