|
| Cựu nhân viên sân bay Phạm Hồng Hải bị bắt về hành vi lừa số tiền lớn của DNTN Tuyết Liêm để "chạy án" cho "trùm" vật liệu xây dựng - ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm |
Theo thông tin ban đầu, Phạm Hồng Hải là nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng. Hải làm việc tại sân bay Phú Bài, thị xã Hương Thủy nhưng đã nghỉ việc cách đây gần 1 tháng.
Qua khai nhận, đối tượng Hải cho biết đã “nổ” và nói với vợ chồng chủ DNTN Tuyết Liêm “chạy án” với số tiền lên đến 12 tỷ đồng. Nhằm tạo lòng tin, Hải khoe có quen biết với nhiều người, có thể chạy án.
Khi nhận được tiền 12 tỷ đồng từ doanh nghiệp này, Hải không dùng số tiền trên vào việc “chạy án” mà chiếm đoạt làm tài sản cá nhân.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, trú tại phường Trường An, Phó giám đốc DNTN Tuyết Liêm có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988, kế toán của DNTN Tuyết Liêm) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Qua điều tra làm rõ, DNTN Tuyết Liêm và Công ty “con” Tuấn Phát (cùng tại địa chỉ 217 Phan Bội Châu) đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn của doanh nghiệp này, nhiều công ty và doanh nghiệp tại Huế đã bị Công an TP Huế khám xét, bắt và khởi tố thêm 9 bị can liên quan.
Vào đầu tháng 7 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế và Phòng trinh sát Cục Cảnh sát giao thông triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát.
Ông Nguyễn Thanh Liêm (áo xanh) và bà Nguyễn Thanh Thủy (áo đỏ) - Phó Giám đốc và kế toán của DNTN Tuyết Liêm bị bắt
Phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi nhằm lách luật tránh bị xử lý hình sự, các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20h đến 6h sáng ngày hôm sau tại các điểm vắng vẻ dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, trong đó có biểu hiện của sự bao che, làm ngơ của các lực lượng chức năng.
Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi cao ngất ngưởng, khuynh đảo thị trường để trục lợi, làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân trên địa bàn.
Ngày 1/7, Ban chuyên án quyết định phá án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của DNTN Tuyết Liêm và Công ty TTHH TMDV vận tải Tuấn Phát gồm: 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà; 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của doanh nghiệp đều thuộc thôn Hải Cát, phường Hương Thọ, thị xã Hương Trà.
Một trong nhiều bãi cát với lượng lớn cát lậu của DNTN Tuyết Liêm
