Ngày 22/10, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm vụ án Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cùng 27 đồng phạm về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Họ bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 6.300 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín.
Cũng như phiên sơ thẩm, bà Phấn không thể đến tòa vì lý do sức khỏe. Bị cáo Lâm Kim Thu (nguyên Phó Phòng kế toán TrustBank chi nhánh Sài Gòn) và Trần Điền Ngọc Hân (nguyên nhân viên kiểm ngân chi nhánh Sài Gòn) cũng vắng mặt không lý do.
Các bị cáo tại toà hôm nay.
Lợi dụng việc nắm quyền chi phối, bà Phấn đưa cháu gái Ngô Kim Huệ, em trai Hứa Xường vào làm chức Phó tổng; Hoàng Văn Toàn vào làm Chủ tịch HĐQT... rồi chỉ đạo thực hiện hàng loạt hành vi trái pháp luật.
Tính đến tháng 2/2012 ngân hàng lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 2.800 tỷ đồng. Để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, bà Phấn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch cao gấp nhiều lần giá trị thật (154 tỷ đồng), mua bán lòng vòng sau đó bán lại cho Đại tín hơn 1.256 tỷ đồng, bỏ túi hơn 1.105 tỷ.
Ngoài ra, bà còn thông qua Bùi Thị Kim Loan chỉ đạo nhân viên Đại Tín tại chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang lập chứng từ hạch toán khống trên hệ thống SmartBank hơn 5.256 tỷ đồng, sau đó đẩy nợ cho Công ty Phương Trang, cấn trừ vào số tiền đã chiếm đoạt.
Nhiều hành vi sai phạm khác của nữ đại gia được cơ quan chức năng tách ra thành vụ án khác để điều tra xét xử trong giai đoạn sau.
Hồi cuối tháng 5, TAND TP HCM tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản , 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn).
Bị cáo buộc về cùng tội danh, Bùi Thị Kim Loan (giúp sức tích cực cho bà Phấn) nhận 18 năm tù, Ngô Kim Huệ 10 năm tù.
Cựu chủ tịch Hoàng Văn Toàn nhận 7 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 24 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù.
Bà Phấn trong phiên toà xét xử ông Phạm Công Danh nhiều năm trước. Ảnh: Q.T
Công ty Phương Trang cũng phải hoàn trả lại cho ngân hàng Đại Tín hơn 6.400 tỷ đồng (hơn 3.900 tỷ nợ gốc, gần 900 tỷ nợ lãi và 1.600 tỷ nợ lãi phát sinh). Riêng các khoản nợ bắt buộc giữa Phương Trang và Đại Tín, HĐXX tách ra để các bên giải quyết bằng vụ án dân sự.
HĐXX cũng yêu cầu tiếp tục kê biên các tài sản thế chấp của Công ty Phương Trang để đảm bảo cho việc thanh toán các khoản nợ tại CB (tiền thân là VNCB, Đại Tín). Khi Phương Trang hoàn trả hơn 6.400 tỷ đồng sẽ được nhận lại toàn bộ tài sản.
Đại gia Sáu Phấn phủ nhận chiếm đoạt tiền
Không đồng tình với bản án, bà Phấn cùng 10 đồng phạm kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt. Bà Phấn cho rằng tòa sơ thẩm chưa xem xét toàn bộ chứng cứ, bản chất của vụ án, đưa ra bản án gây oan sai cho bà.
Giữ vai trò là nguyên đơn dân sự, ngân hàng CB và 15 người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo. Phía CB đề nghị tòa phúc thẩm xem xét nội dung liên quan đến trách nhiệm dân sự đối với các khoản nợ tín dụng phát sinh giữa nhà băng này với Công ty Phương Trang; tính pháp lý của hợp đồng mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.
Ông Phạm Công Danh bị bác kháng cáo
Với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) cũng vắng mặt tại ngày đầu phiên xử.
Luật sư bảo vệ cho Danh cho biết, thân chủ kháng cáo vì cho rằng bản án sơ thẩm gây thiệt hại đến quyền lợi của ông. "Vì lý do sức khỏe nên thân chủ tôi đã nộp đơn sau thời hạn cho phép. Mong HĐXX tạo điều kiện để ông Danh có cơ hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại phiên xử này", luật sư trình bày.
Tuy nhiên, HĐXX đánh giá lý do trên không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan, nên bác đơn kháng cáo của ông Danh.
Trong ngày đầu làm việc, HĐXX chỉ mới hoàn tất phần thủ tục và công bố bản án sơ thẩm. Các bị cáo đều giữ nguyên yêu cầu kháng cáo trước đó. Riêng Bùi Thị Kim Loan do chiều nay vắng mặt nên HĐXX sẽ thẩm vấn vào sáng mai (23/10) để đảm bảo quyền lợi của bị cáo.
Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 31/10.
