|
| Ảnh minh họa |
Ngày 25/4, Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 66/C46-P10 ngày 09/12/2016 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/C46-P10 ngày 21/4/2017.
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án xảy ra tại DAB, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét, đối với 4 đối tượng:
1. Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 140 và 165 Bộ Luật Hình sự.
2. Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc Sở giao dịch DAB, về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự.
3. Nguyễn Văn Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở giao dịch DAB, về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự.
4. Trần Thế Hùng, nguyên Thủ quỹ Sở giao dịch DAB, về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự.
Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện việc tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, cuối năm 2016, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Trần Phương Bình, sinh năm 1959, chức vụ Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Thị Ngọc Vân, sinh năm 1970; chức vụ, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á.
Hai đối tượng này bị bắt về 2 tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại Điều 165 và Điều 179 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời bắt 3 đối tượng: Nguyễn Đức Vinh, sinh năm 1966, chức vụ: Nguyên Giám đốc Ngân quỹ Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á; Đỗ Thanh Hùng, sinh năm 1978, chức vụ Nguyên Thủ quỹ Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á; Lê Kiên Giang, sinh năm 1977, chức vụ Nguyên Phụ quỹ Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á.
Ba đối tượng này bị bắt về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.
