|
| Các bị cáo tại tòa. |
Ngày 23/10, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Chen Kun Chin (sinh năm 1989, quốc tịch Đài Loan) 12 năm tù, Nguyễn Thanh Phú (sinh năm 1993, tại Nghê An) 4 năm tù, Phan Văn Trọng (sinh năm 1992, tại Nghệ An) 2 năm tù, Phan Thanh Nhân (sinh năm 1997, tại Kiên Giang) 7 năm tù, Hoàng Vũ Trung (sinh năm 1988, tại Nghệ An) 3 năm tù treo cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan tới vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Minh Khanh (sinh năm 1982, tại Nghệ An) mức án 7 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo trạng, tháng 11/2017, Chen Kun Chin và Tsan Chang (quốc tịch Đài Loan) cùng sang Việt Nam tham gia đường dây lừa đảo do Hồng Trà (không rõ lai lịch) cầm đầu. Theo đó, thông qua một số người từng đi lao động tại Đài Loan giới thiệu, Chen Kun Chin thuê 5 bị can là: Phan Văn Trọng, Hoàng Vũ Trung, Phan Thanh Nhân, Trần Minh Khanh và Nguyễn Thanh Phú đứng tên mở khoảng 10 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 27/11/2017, ông N.Đ.K (sinh năm 1936, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) nhận được điện thoại của một người tự xưng tên là Hoàng Tấn Phát, cán bộ Công an TP Hà Nội, thông báo ông K. đang nợ tiền. Sau đó, người này chuyển máy cho một người tự xưng là Cơ, cán bộ Tổng cục Cảnh sát. Cơ thông báo ông K. liên quan một đường dây lừa đảo và yêu cầu ông K. hợp tác.
Khi biết ông K. có 123 triệu đồng đang gửi tại ngân hàng, bọn chúng yêu cầu ông rút toàn bộ số tiền chuyển vào một tài khoản đứng tên Nguyễn Thanh Phú để “phục vụ công tác điều tra”, nếu kiểm tra số tiền không phạm pháp sẽ chuyển trả lại. Nghe theo, ông K. đã chuyển tiền theo yêu cầu. Hai ngày sau, dò la thông tin từ nhiều bạn bè, nhận thấy mình bị lừa nên ông đến công an trình báo.
Ngày 27/11/2017, Nguyễn Thanh Phú cùng với Chen Kun Chin đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền trên để Chin giao cho một người đàn ông khác.
Với thủ đoạn trên, Chin cùng đồng phạm đã lừa đảo thêm 5 nạn nhân khác, gồm: bà N.K.T (sinh năm 1953, ngụ quận Đống Đa, TP Hà Nội) 1,3 tỉ đồng; hơn 600 triệu đồng của ông V.A.T (sinh năm 1939, quận Bình Thạnh, TPHCM), hơn 156 triệu đồng của bà P.T.T (sinh năm 1956, quận 2, TPHCM), 200 triệu đồng của bà N.T.K.L (sinh năm 1960, Q.Gò Vấp, TPHCM) và 100 triệu đồng của bà V.T.N.M (sinh năm 1957, tỉnh Gia Lai). Tổng số tiền các nạn nhân bị lừa gần 2,5 tỉ đồng.
Bị cáo Nguyễn Minh Khanh biết số tiền 611 triệu đồng trong tài khoản của Nhân là tiền phạm tội mà có nhưng vẫn tìm cách rút ra chiếm đoạt. Đối với một số đối tượng liên quan, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ căn cứ xử lý.
Tại phiên tòa, bị cáo Chin khai được Tsan Chang hứa trả công 1% trên số tiền rút được. Hàng ngày, Chin được Chun và Chang đưa cho 1,2 triệu đồng chi phí sinh hoạt, do mới thực hiện hành vi phạm tội chưa thực 1 tháng nên chưa được trả tiền công. Chin ý thức được các khoản tiền rút ra tại ngân hàng là tiền lừa đảo của người Việt Nam mà có. Các bị cáo còn lại thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
