Phòng cùng đàn em chuẩn bị hầu tòa (ảnh cơ quan công an)
Đi sâu tìm hiểu, xác minh, các điều tra viên xác định Thịnh “mặt đỏ” chính là đối tượng có tiếng trong giới làm ăn, từng có tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT và hiện đang cầm đầu một đường dây hoạt động mua bán hóa đơn GTGT với qui mô “khủng”. Đối tượng này chính là Lê Thanh Phong (SN 1975, ở thôn Vụ Bản, xã Tân Tiến, huyện An Dương).
Hóa đơn cơ quan công an thu giữ (ảnh cơ quan công an)
Bề ngoài Phong tỏ ra giàu có, chịu chơi, hào phóng vung tiền không tiếc tay. Đối tượng chiêu mộ nhiều "đàn em", trang bị cả “hàng nóng” để khuếch trương thân thế, sẵn sàng dằn mặt các đường dây khác khi cần.
Tuy nhiên mọi hoạt động của Phong cùng các đối tượng trong đường dây đã không qua mặt được cơ quan công an. Chuyên án triệt phá đường dây phạm tội này được xác lập để đấu tranh, triệt phá.
Sau một thời gian dài xác minh, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, ngày 19/1/2018, Ban chuyên án quyết định “cất vó”. Khi Phong vừa cùng đàn em xuống Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và qua cửa kiểm tra thì bất ngờ bị chiếc còng số 8 bập gọn.
Con dấu đường dây sử dụng cơ quan công an thu giữ (ảnh cơ quan công an)
Qúa trình đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ, từ năm 2015 đến thời điểm bị bắt, Phong cùng đồng bọn đã mua bán trái phép hóa đơn ở 31 công ty ma, xuất bán trái phép gần 7.000 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống số tiền hàng hóa dịch vụ hơn 5.000 tỷ đồng (thuế suất 10%) để thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.
Ngoài ra, với hành vi thành lập công ty TNHH xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Lạng Sơn (trụ sở đặt tại) thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải để làm công ty bình phong, Phong còn bị cơ quan công an khởi tố thêm về hành vi trốn thuế và hưởng lợi gần 5 tỉ đồng từ hành vi này trong thời gian ngắn.
