|
| Ảnh Internet |
Theo cáo buộc, bị cáo Phan Thúy Mai, nguyên là Giám đốc CTCP Đầu tư và Du lịch An Phát đã lợi dụng vị trí Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty để ký hợp đồng chuyển nhượng 2 lô đất nền biệt thực thuộc dự án cho chính cá nhân mình mà không thông quan HĐQT, ĐHCĐ.
Dự án nói trên được phê duyệt từ năm 2003 và sau đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty An Phát. Ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phan Thúy Mai đã lập chứng từ khống, hợp thức hóa hồ sơ chuyển nhượng 2 thửa đất xây biệt thự ký hợp đồng chuyển nhượng lô đất từ Công ty An Phát sang tên cá nhân. Bị cáo Phan Thúy Mai không nộp tiền mua 2 mảnh đất nói trên mà lập phiếu thu khống thể hiện nội dung Phan Thùy Mai nộp tiền mua đất. Tiếp đó, Phan Thúy Mai dùng sổ đỏ làm tài sản bảo đảm cho bên thứ 3 vay tiền rồi lại dùng tiền đó hạch toán về Công ty An Phát với nội dung Phan Thúy Mai góp vốn dẫn đến Công ty An Phát bị thất thoát tài sản, nợ ngân hàng các khoản tiền lớn...
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Phan Thúy Mai đại diện Công ty An Phát ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp khác cùng đầu tư dự án Khu du lịch 79 Mùa xuân. Số tiền góp vốn đầu tư của đối tác đã bị Mai rút ra để trả tiền mua lại cổ phần của các cổ đông Công ty An Phát.
Tại phiên tòa, các cổ đông của Công ty An Phát trình bày khi thành lập công ty bà Mai hứa góp 60% nhưng thực tế bà Mai không góp đủ. Theo quy định, cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần nhưng chưa hết thời gian hạn chế bà Mai dã bán cho các cổ đông khác dẫn đến mâu thuẫn nội bộ cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập yêu cầu rút vốn và bán lại cổ phần cho bà Mai.
Sau này, theo kết quả điều tra, bị cáo Mai đã dùng vốn góp hợp tác đầu tư dự án để trả tiền mua cổ phần.
Bị cáo Phan Thúy Mai trình bày việc chuyển nhượng tài sản là 2 lô đất nền biệt thự sang tên cá nhân có sự chấp thuận của HĐQT Công ty Toàn Thắng. Công ty Toàn Thắng là chủ đầu tư cũ của dự án nói trên, do bị cáo Mai góp vốn trên 90%. Theo lời khai của bị cáo, do Vĩnh Phúc yêu cầu chủ đầu tư dự án phải là pháp nhân có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc nên bị cáo mới thành lập Công ty An Phát và tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ từ Công ty Toán Thắng.
Sau 1 ngày xét xử, nhận thấy vụ án còn một số vấn đề chưa được làm rõ, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã hoãn phiên toà yêu cầu điều tra bổ sung.
