VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Kim Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt từ 12 năm đến tù chung thân.
Tại Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công SPF, trong những công việc thuộc thẩm quyền, Kim Anh được ủy quyền thực hiện giao dịch rút số tiền từ tài khoản của công ty để chi phí cho hoạt động của văn phòng.
Theo cáo buộc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, từ tháng 2/2011, Kim Anh đưa ra thông tin gian dối về việc phải trả phí quản lý văn phòng 200 USD/tháng, phí quản lý vắng mặt vì Trưởng Văn phòng đại diện thường xuyên không có mặt ở Việt Nam với mức 200 USD/tháng, nâng khống tiền phí gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện từ 1,5 triệu đồng lên 300 USD. Trong nhiều năm, số tiền chiếm đoạt là hơn 2,1 tỷ đồng.
Kim Anh còn đề nghị SPF phải duy trì số dư tài khoản ngân hàng 40.000 USD; nâng khống giá thuê văn phòng ở số 29 Quốc Tử Giám và số 24H Minh Khai. Qua đó, bị can chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng.
Tháng 6/2018, sự việc được phát hiện khi ông Katsunori Miyake (Trưởng Văn phòng đại diện) đến Hà Nội kiểm tra. Do Kim Anh không hợp tác trả lại, ông gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Hiện, Kim Anh đã bồi thường 1,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng.
