Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hàng chục nghìn tỷ đồng

Con dấu của các công ty "ma" có liên quan

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, đơn vị này đã kiểm tra, khám xét 9 điểm tại nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và bắt các nghi can cầm đầu có hành vi in, phát hành, mua bán hóa đơn trên toàn quốc, nâng khống giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều máy móc, lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung... và nhiều tang vật khác.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường

PC03 cho biết, những người cầm đầu đường dây khai, từ năm 2018 đến nay đã sử dụng CCCD, CMND của người thân và thu mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập 59 công ty "ma". Sau đó, đường dây này chia nhau tìm khách hàng trên mạng, chào bán hoá đơn giá trị gia tăng khống.

Khi khách đồng ý, họ trao đổi qua các ứng dụng chat bảo mật để lấy thông tin ghi khống nội dung, mức giá thỏa thuận là 1,5 - 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế. Theo tính toán sơ bộ, chỉ riêng 31 công ty "ma" (trong tổng số 59 doanh nghiệp của nhóm này) đã xuất khống hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 4.000 công ty ở 35 tỉnh, thành, trị giá 4.000 tỷ đồng.

Do đang trong quá trình điều tra, danh tính những nghi can nói trên chưa được công bố cụ thể.