Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”

Các bị can từ trái qua: Trần Tuấn Vinh, Phan Thị Thu Thủy, Trần Vinh Quang

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Ngày 29/9/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can: Trần Tuấn Vinh (SN 1980, ở tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội); Phan Thị Thu Thủy (SN 1982, nơi thường trú và nơi ở tại phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) và Trần Vinh Quang (SN 1989, nơi ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 15/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; ngày 23/6 thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, nơi ở tại Quảng Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và những người có liên quan.