|
| Toạ đàm Quy định về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Ảnh: TL |
Mục đích của việc xây dựng quy định về thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi nhằm tìm ra cá nhân cuối cùng thực sự kiểm soát, chi phối hoạt động đầu tư, kinh doanh của DN. Việc hoàn thiện quy định này sẽ góp phần nâng xếp hạng về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và làm minh bạch, lành mạnh hóa môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư, góp phần ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm rửa tiền.
Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 16/6/2023, Chính phủ Việt Nam đã ký cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm 17 nội dung hành động cụ thể.
Ngày 23/2/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia tại Quyết định số 194/QĐ-TTg, trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền truy cập kịp thời vào các thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật về chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân và áp dụng các biện pháp xử lý một cách phù hợp, hiệu quả, tương xứng và có tính chất răn đe đối với các hành vi vi phạm. Thời hạn hoàn thành là tháng 5/2025.
 |
Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Toạ đàm. Ảnh: TL |
Các quy định pháp lý và cơ chế thu thập thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của DN là một trong những chỉ tiêu của Bộ chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh mới của World Bank; các tổ chức quốc tế (IMF; UN; OECD) đưa vào các tài liệu, văn kiện và tuyên bố, thỏa thuận quốc tế có liên quan.
Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, hiện Việt Nam đang nằm trong “Danh sách Xám” của FATF. Nếu không có sự thay đổi về khung pháp lý, bao gồm cả nội dung về chủ sở hữu hưởng lợi thì FATF có thể xem xét đưa Việt Nam vào “Danh sách Đen”. Điều này sẽ ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh và nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, khu vực tư nhân sẽ chịu nhiều tác động nhất. Những biện pháp này sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động hiệu quả của hệ thống tài chính và gián tiếp ảnh hưởng đến nhiều mặt kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia.
Tại Tọa đàm, đại diện đơn vị chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn luật sư Việt Nam… đã trao đổi, thảo luận về sự cần thiết của việc xây dựng khung pháp lý về chủ sở hữu hưởng lợi của DN; khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi; vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm cung cấp thông tin của DN; việc công khai các thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi; nguồn lực thực hiện... Điều này thể hiện nỗ lực trong việc thực hiện cam kết với FATF, cũng là quyền lợi khi thực hiện theo các chuẩn mực quốc tế.
