Bắt nhóm giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 601 tỷ đồng

Công an đọc lệnh bắt Ngô Văn Thu. Ảnh do Công an cung cấp

Sáng 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc và nơi ở của Ngô Văn Thu (50 tuổi, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng giám đốc Công ty CP Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (61 tuổi, trú tại phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang, Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (52 tuổi, trú phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (45 tuổi, trú phường Bình Đức, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (46 tuổi, trú phường Mỹ Bình, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Lưu Bách Thảo (57 tuổi, trú phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Việt An, trụ sở tại phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên cùng bị khởi tố nhưng hiện đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Qua điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định từ năm 2010 - 2014, Công ty CP Việt An của Lưu Bách Thảo (nguyên Tổng giám đốc) và Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc) đã móc nối cùng Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh (do Nguyễn Thanh Hùng làm Giám đốc) và Công ty TNHH Minh Giàu (do Trương Minh Giàu làm Giám đốc) lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, chiếm đoạt hơn 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Để vay được tiền, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã giúp Thảo, Thu, Hùng, Giàu xuất hóa đơn khống về việc mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để tạo điều kiện cho những công ty trên vay vốn và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng.

Trước đó, ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để tiến hành điều tra vụ án.