 |
| Dự án B5 Cầu Diễn. Ảnh Internet |
Số tiền này, theo cáo buộc, bà Nga đã sử dụng hết và không có khả năng khắc phục.
Được biết, ngày 2/10 tới đây, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm.
Theo cáo trạng, Dự án B5 Cầu Diễn do Liên danh Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Công ty HAIC) và CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty HAIC góp 40% bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cùng tiền mặt. Housing Group góp 60% và được giao lập và thực hiện dự án.
Quá trình thực hiện dự án, Liên danh này đã làm một số thủ tục và đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư, giao lập quy hoạch điều chỉnh diện tích 22.099m2 (Khu B5 Cầu Diễn) thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị thành phố giao lưu..
Theo quy hoạch khu đất đó gồm nhà CT5A, CT5B cao 9 tầng , nhà CT5C, CT5D cao 13 tầng, tổng số căn hộ 328 căn, sử dụng vốn ngân sách.
Sau khi được UBND TP.Hà Nội giao, Liên danh đã lập và trình UBND TP quy hoạch điều chỉnh chuyển đổi chức năng nhà ở tái định cư thành nhà tái định cư, nhà xã hội và nhà thương mại.
Tuy nhiên, quy hoạch điều chỉnh này chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng.
Tháng 1/2009, Housing Group đã bắt đầu thu tiền mua căn hộ của khách hàng thông qua hình thức vay vốn kèm theo quyền lợi được mua căn hộ.
Để tạo lòng tin với khách hàng, cổng thông tin tin điện tử của Housing Group đã đăng thông tin Liên danh HAIC và Housing Group là chủ đầu tư Dự án từ trước thời điểm được UBND TP.Hà Nội chấp thuận, giao cho làm chủ đầu tư.
Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo nhân viên đăng thông tin về dự án như Khu chung cư B5 Cầu Diễn được thiết kế 6 tòa nhà hiện đại với thông số: tổng diện tích 22.099 m2 trong đó có cả khu đất HH2 chưa được giao cho Liên danh này làm chủ đầu tư, tầng cao công trình là 29 và 33 tầng, thời gian khởi công và hoàn thành từ quý III/2010 đến quý IV/2015. Cho đến thời điểm hiện tại, Dự án B5 Cầu Diễn vẫn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh.
Để khách hàng đến thực địa thấy Housing Group đã bắt đầu xây dựng công trình, từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2011, Châu Thị Thu Nga ủy quyền cho cấp dưới ký hợp đồng với CTCP Licogi 12 để công ty này thi công thí nghiệm và tổ chức khoan nhồi 59 cọc móng.
Housing Group còn thuê lập mô hình 6 tòa chung cư đặt ở sảnh tầng 1 và tổ chức ký hợp đồng thu tiền qua Sàn giao dịch bất động sản thuộc công ty.
Theo đó, khách hàng nộp trước cho Housing Group 30% giá trị chuyển nhượng của căn hộ. Thực chất các hợp đồng này là huy động vốn từ tiền của người mua nhà ứng trước thông qua hình thức ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.
Bằng cách này, từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2013, có 726 khách hàng ký 752 hợp đồng thu tổng số tiền 377 tỷ đồng và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà ở dự án B5 Cầu Diễn.
Đến nay, Châu Thị Thu Nga mới trả lại gần 29 tỷ đồng, còn lại đã sử dụng hết, không có khả năng thu hồi để trả cho khách hàng và cũng không có căn hộ để bàn giao.
Được biết quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân ký hợp đồng, nhận tiền của Châu Thị Thu Nga về việc góp vốn đầu tư, mua cổ phần, hợp tác đầu tư, mua chung cư, môi giới khách hàng, vay tiền có nguồn gốc từ tiền khách hàng, nộp trả lại vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an. Đến nay mới có 1 doanh nghiệp và 6 cá nhân nộp 2,1 tỷ đồng.
