Đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán 34.292 hóa đơn trị giá hơn 4.300 tỷ

Tang vật vụ án

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cùng 21 bị can khác về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế".

Theo kết luận điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn với quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng do Trang cầm đầu.

Việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước. Sau thời gian theo dõi, nắm rõ cách thức hoạt động, ngày 9/3, Phòng PC03 triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ các đối tượng và khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động và một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, từ năm 2017 đến tháng 3/2023 họ đã thuê người hoặc mua CMND, CCCD ở tiệm cầm đồ hay dùng CMND, CCCD giả để thành lập hàng loạt doanh nghiệp ma tại TP.HCM, Đồng Nai. Nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để chào bán hoá đơn GTGT ghi khống nội dung, với thoả thuận 1,5 – 2% trên tổng giá trị hóa đơn chưa tính thuế.

Để đường dây hoạt động kín kẽ, bị can Trang lôi kéo người trong gia đình hoặc thân thiết cùng tham gia và phân chia mỗi người mỗi nhiệm vụ cụ thể.

Sau đó, các đối tượng tìm khách hàng trên mạng internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.

Cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, bị can Trang và đồng bọn đã thành lập 41 doanh nghiệp ma, bán trái phép 34.292 hóa đơn GTGT cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị ở 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 3.950 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 380 tỷ đồng, tổng giá trị là hơn 4.336 tỷ đồng.