Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã bàn giao Low Han Xiang (sinh năm 1988, quốc tịch Singapore) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TPHCM xử lý về hành vi buôn lậu theo thẩm quyền.
Vào khoảng 17h30 ngày 17/3, trinh sát Công an quận 1 trong lúc tuần tra đã phát hiện tại tầng G của một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) có 31 thùng khẩu trang y tế nên kiểm tra.
Đối tượng Low Han Xiang
Cụ thể, vào ngày 19/2, Low Han Xiang mua 8 thùng khẩu trang (mỗi thùng 50 hộp) với giá 100 triệu đồng và gửi 5 thùng bằng đường hàng không sang cho người thân bên Malaysia tiêu thụ, riêng 3 thùng còn lại không đảm bảo chất lượng nên Xiang để lại tầng G của khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1.
Đến ngày 16/3, Low Han Xiang tiếp tục liên hệ Diệp để mua 50 thùng khẩu trang với giá 650 triệu đồng. Ngày 17/3, Xiang chuyển cho Diệp 9.000USD đặt cọc và nhận trước 28 thùng khẩu trang. Ngoài ra, Low Han Xiang còn khai nhận đã chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Diệp.
Từ lời khai này, Công an quận 1 làm việc với Bùi Hương Diệp. Qua đấu tranh, Diệp khai nhận biết Low Han Xiang có nhu cầu mua khẩu trang y tế gửi sang Malaysia tiêu thụ thông qua bạn bè nên đứng ra đặt mua trên mạng xã hội và gom hàng trôi nổi, không hoá đơn chứng từ.
Lần giao dịch đầu tiên, Diệp hưởng chênh lệch 5,6 triệu đồng. Lần thứ hai, Diệp mua 30 thùng khẩu trang với giá 12,2 triệu đồng/thùng rồi sang tay cho Low Han Xiang với giá 13 triệu đồng/thùng và hưởng lợi 22,4 triệu đồng.
Tuy nhiên, Low Han Xiang chưa chuyển đủ tiền nên Diệp giao trước 28 thùng, còn 2 thùng thì đem về nơi làm việc trên đường Ba Tháng Hai (phường 10, quận 10) cất giữ. Khám xét nơi làm việc của Diệp, công an thu giữ thêm 2 thùng khẩu trang.
Do vụ việc có yếu tố nước ngoài nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 chuyển hồ sơ và đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.
