Cựu Chủ tịch VNCB Phạm Công Danh đề nghị được nhận lại 114 bất động sản mà bà Hứa Thị Phấn đã thế chấp cho TrustBank khi ông mua ngân hàng này. Tuy nhiên, phía bà Phấn không đồng ý và cho rằng, ông Danh chưa thanh toán hết các khoản vay nên đề nghị HĐXX tách ra thành vụ án dân sự.

(BĐT) - Mặc dù có những vi phạm trong quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai, xây dựng… đối với Dự án Khu phức hợp Sân vận động Chi Lăng nhưng UBND TP. Đà Nẵng vẫn không thể thực hiện thu hồi lại khu đất này vì đây là tài sản thi hành án theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Do đó, UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số cơ chế, giải pháp xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất tại khu vực Sân vận động Chi Lăng.

(BĐT) - Trước khi đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đưa ra đề nghị thu hồi 6.126 tỷ đồng, tại phiên xét hỏi ngày 25/7, bị cáo Phan Thanh Mai - nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đề nghị VKS thu hồi số tiền mà VNCB vay của 3 ngân hàng làm thất thoát vốn của VNCB để làm chứng cứ hy vọng giảm nhẹ tình tiết phạm tội.

(BĐT) - Về hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty vay vốn để mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) hơn 1.740 tỷ đồng, bị cáo đã khai nhận.

(BĐT) - Kết luận điều tra bổ sung xác định không thể bóc tách chi tiết việc sử dụng 4.500 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) nay là CB Bank. Tuy nhiên, có thể xác định đã có 4.500 tỷ đồng được chuyển về VNCB để phục vụ cho đợt tăng vốn điều lệ bất thành.

(BĐT) - Tháng 2/2018, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đưa vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 ra xét xử. 

(BĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Tiên Phong (TPBank)..., thường được gọi là vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2.

(BĐT) - Trên diễn đàn Quốc hội, nhiều đại biểu đã thảo luận về tình hình công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng. Trong đó, đáng chú ý, có đại biểu đã phân tích hoạt động của các công ty tài chính như một ví dụ điển hình cho tình trạng tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp (DN).

(BĐT) - Ngày 6/9, phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư. Luật sư Phan Trung Hoài, bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh đã tham gia xét hỏi với những vấn đề xoay quanh việc mua bán Ngân hàng Đại Tín cũng như khoản vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung tại OceanBank.

(BĐT) - Chiều 29/8, phiên tòa xét xử đại án OceanBank bước vào phần thẩm vấn. Hội đồng xét xử đã thẩm vấn các bị cáo và người liên quan nhằm làm rõ hành vi vi phạm quy định trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng.

(BĐT) - Sáng 31/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã tiến hành Phiên họp thứ 12. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chủ trì Phiên họp.

(BĐT) - Đầu năm 2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có chủ trương tái cơ cấu và sáp nhập các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, trong đó có Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trust Bank). Khi đó, Đại Tín đang bị Cơ quan thanh tra, giám sát NHNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Phạm Công Danh và 23 đồng phạm đã làm thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam hơn 6.000 tỷ đồng.

(BĐT) - Năm qua, thêm nhiều đại án nghiêm trọng tiếp tục được các cơ quan tiến hành tố tụng truy tố, điều tra, xét xử làm rõ các hành vi vi phạm và nghiêm phạt để răn đe. Đây cũng là quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đấu tranh với tội phạm kinh tế.

(BĐT) - Kể từ 1/10/2016, bà Hứa Thị Phấn đã không còn là thành viên HĐQT SSG – một tập đoàn chuyên về bất động sản. Trước đó, bà Phấn đã bị Tòa án đề nghị khởi tố ngay tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh.