Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Quyết Thắng, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GPBank) về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng".
Thông tin trên được ông Dương Ngọc Hải – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đưa ra trong hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 2015 tại TP.HCM mới đây.
Ngày 29/2, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an khởi tố bổ sung tội danh “tham ô tài sản” đối với bị can Phan Minh Nguyệt, nguyên Phó giám đốc Sở NN&PTNT TP Hà Nội và Nguyễn Thị Huyền Hảo, kế toán trưởng Cty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Cty Hadico).
Việc quản lý doanh nghiệp đa cấp không giao chính thức cho bộ ngành nào cho thấy quản lý nhà nước trong lĩnh vực còn sơ hở, yếu kém dẫn đến những vụ lừa đảo như Liên kết Việt.
Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố, bắt giữ, khám xét nơi ở đối với bị can Đỗ Anh Tài (SN 1958, nguyên Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp) về hành vi “Lập quỹ trái phép”.
Điểm chung của hầu hết các vụ án đa cấp là những khoản tiền hoa hồng khổng lồ. Chính điều này đã đánh mạnh vào lòng tham cùng sự thiếu hiểu biết của người dân, dẫn tới hàng chục nghìn người bỏ tiền vào hệ thống đa cấp, chứ không chỉ là tiểu xảo của các đối tượng lừa đảo.
Ngày 22/2, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Bảo Ngọc (SN 1972), nguyên Phó phòng Quản lý quỹ Ngân hàng Á Châu (ACB) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tài sản, vật chứng kê biên trong vụ án hình sự nhiều khi nằm trong tình trạng pháp lý phức tạp. Đặc biệt là khi bản thân các bên trong vụ án phát sinh nhiều quan hệ pháp luật chồng chéo trên chính tài sản đó.
Đối tượng tỏ ra ma mãnh khi yêu cầu 2 người có nhu cầu xin việc theo học khóa tiếng Anh trong thời gian 6 tháng. Cô ta hứa hẹn, ngay sau khóa học, họ sẽ được đi làm ngay.
Sau khi xét xử theo đơn kháng án của 14/15 bị cáo, sáng ngày 2/2, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CTCP Thi công cơ giới và Lắp máy dầu khí (PVC-ME).
Nhận hồ sơ vay vốn nhưng nguyên Giám đốc Agribank- Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn cùng cấp dưới bị tình nghi không thẩm định dự án khiến ngân hàng này thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Vũ Huy Phong, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên đã cùng đồng bọn phù phép, lừa đảo của Tập đoàn này số hàng hóa trị giá gần 52 tỷ đồng.
Vài năm trở lại đây, dư luận không còn quá bất ngờ khi xuất hiện thông tin một tổng giám đốc hay chủ tịch HĐQT của một công ty nào đó bị “sờ gáy”. Chốn thương trường không đổ máu như chiến trường, nhưng vẫn luôn để lại những cú “ngã ngựa” đau đớn.
Thông tin ban đầu cho biết ông Hiếu có hành vi tham ô tài sản với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng trong quá trình quản lý các công trình xây dựng của huyện này.
(BĐT) - Theo nhận định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC), trong những năm qua, tình hình tội phạm tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thuế, quản lý đầu tư, dự án, đất đai… với tính chất tội phạm phức tạp, thủ đoạn tinh vi.
