(BĐT) - Một trong các sự kiện nổi bật 24 giờ qua thu hút sự quan tâm của dư luận là một số cửa hàng Hà Nội lại hết xăng, còn dầu; ông Johnathan Hạnh Nguyễn thôi lập hãng bay chở hàng; hoàn thành tuyến chính cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong tháng 11/2022; PVOil lỗ lớn khi giá xăng dầu giảm mạnh; phát hiện một số thủ đoạn có dấu hiệu rửa tiền của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam…
Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ về tội "Rửa tiền". Bị can Võ nguyên là Thượng tá công an.
(BĐT) - Một trong các sự kiện nổi bật 24 giờ qua thu hút sự quan tâm của dư luận là 5 dự án cao tốc Bắc Nam sắp khởi công; Bắc Giang dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách từ 0h ngày 21/5; gần 3.800 tỷ đồng xây đường kết nối Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc; Bệnh viện K cơ sở 9A – 9B Phan Chu Trinh và cơ sở Tam Hiệp hoạt động trở lại từ ngày 24/5; bắt khẩn cấp chủ đường dây sản xuất xăng dầu giả quy mô lớn ở Bình Thuận…
(BĐT) - Sau hơn 6 năm thực thi Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn, hơn 8.200 giao dịch đáng ngờ với hành vi này đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) báo cáo. Tuy nhiên, chỉ có lác đác đối tượng bị khởi tố với tội danh này. Có ý kiến cho rằng, việc phòng chống rửa tiền cần bắt đầu từ yêu cầu về công khai, minh bạch.
Theo tờ Thời báo Tài chính (The Financial Times) của Vương quốc Anh, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 4/5 thông báo quyết định ngừng in tờ tiền giấy mệnh giá 500 euro và sẽ ngừng phát hành tờ tiền này vào khoảng cuối năm 2018, do quan ngại tờ 500 euro có thể tiếp tay cho các tổ chức tội phạm.
Thân tín của Tổng thống Nga - Vladimir Putin, cựu tổng thống Ai Cập - Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya - Muammar Gaddafi nằm trong danh sách bị cáo buộc liên quan đến nhiều công ty "ma" ở nước ngoài.
