Hồ sơ Panama chứa hơn 11 triệu tài liệu chi tiết về các giao dịch thuộc tổ chức nước ngoài bị rò rỉ đã phơi bày nhiều vấn đề của thị trường vốn, làm dấy lên những lo ngại về chỉ số minh bạch, trong đó có bất động sản.
(BĐT) - Cách đây khoảng chục năm, có lẽ ít ai hình dung được rằng một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có thể gặp khủng hoảng nghiêm trọng mà nguyên nhân lại không đến từ sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp cung cấp. Công nghệ truyền thông phát triển nhanh đến độ báo chí và mạng xã hội tham gia rất nhiều vào những thành công và cả thất bại của một doanh nghiệp. Chưa bao giờ báo chí và doanh nghiệp lại có mối quan hệ khăng khít đến vậy.
Trước thông tin về việc hồ sơ Panama có công bố danh tính hàng trăm cá nhân và tổ chức tại Việt Nam, Cục Phòng chống rửa tiền cho hay NHNN cũng đang rà soát các hoạt động chuyển tiền trên dữ liệu đã có.
Theo các kết quả điều tra 11,5 triệu trang tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca ở Panama, công ty luật này đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn nộp thuế.
Trong những ngày gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về danh sách các tổ chức, cá nhân Việt Nam xuất hiện trong Hồ sơ Panama do Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế công bố.
Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền cho biết, thông tin của Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam, tuy nhiên chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao dịch của các tổ chức, cá nhân này.
Báo chí đồng loạt nhắc đến tên của nhiều người Việt trong “Hồ sơ Panama” cùng với các ẩn ý cáo buộc hay các thanh minh công khai về việc tại sao một số cái tên xuất hiện trong hồ sơ này. Bài viết này mong muốn gửi đến độc giả một cách tiếp cận nhiều chiều cho một vấn đề mang tính toàn cầu hóa này.
Nhiều cá nhân có tên trong Hồ sơ Panama hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, chứng khoán... khẳng định hoạt động đầu tư ở nước ngoài của mình là hợp pháp.
