|
| Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết |
Ngày 28/10, ông Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đề nghị truy tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cùng hai tội danh trên, C01 đề nghị truy tố hai em gái ruột ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và bà Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC.
Ông Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong 15 người còn lại bị đề nghị tội Thao túng thị trường chứng khoán theo khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự có nhiều nhân viên của Tập đoàn FLC, anh em nhà ông Quyết và nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS.
Ngày 28/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty liên quan, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện.
Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Trong thời gian từ 26/5/2017 đến 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính 723.322.534.069 đồng.
Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197.511.082.182 đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3.102.488.917.818 đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng; sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để bán chiếm đoạt 3.620.722.083.518 đồng của các nhà đầu tư.
Ngày 28/10, C01 ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 34/KL-VPCQCSĐT và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 cơ quan CSĐT công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.
