Đây là một trong 6 đại án kinh tế được dư luận quan tâm vì có số bị cáo là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng đông kỉ lục lên đến 48 bị cáo. Ngoài bị cáo Hà Văn Thăm, 47 bị cáo còn lại chủ yếu tại hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên hệ thống.
Trong quá trình hoạt động, các bị cáo đã vi phạm đặc biệt nghiêm trọng trong vấn đề cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng lựa chọn; gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với Oceanbank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chính sách tiền tệ của Nhà nước.
