Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tố tụng với một số bị can liên quan khác.
Đây là diễn biến mới nhất khi C03 điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan Công ty Thuduc House.
 |
| Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: VGP |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 34 bị can.
Cụ thể, bị can Trần Hoàn Tiên (Giám đốc Công ty MEGA E&T VN), Trần Nhất Thanh (nhân viên làm thuê của Trịnh Tiến Dũng) và 32 bị can khác bị đề nghị truy tố các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ...
Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty "ma" lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.
Ngược lại, xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Công ty Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.
Kết luận điều tra cho thấy, các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng; vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng...
Hiện Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế, ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.
