Từ cuối năm 2009 đến 2014, Phan Minh Nguyệt đã tham ô số tiền 40,4 tỷ đồng.
Thu tiền để ngoài sổ sách
Bị can Phan Minh Nguyệt (SN 1962) nguyên là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) kiêm Tổng giám đốc trong giai đoạn 2005 - 2014. Đến tháng 1/2014, Phan Minh Nguyệt được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội. Bị can Phan Minh Nguyệt bị truy tố cùng với 5 thuộc cấp theo 3 tội danh: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái, Tham ô tài sản.
Quá trình điều tra đã làm rõ, trong thời gian làm công tác tại Hadico, Phan Minh Nguyệt đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật. Nguyệt đã chỉ đạo cấp dưới thu 4 khoản để ngoài sổ sách để chi tiêu cá nhân. Khoản thứ nhất liên quan đến Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm (chi nhánh của Hadico).
Tháng 12/2011, bà Đặng Thị Thanh Tâm, Giám đốc Xí nghiệp có tờ trình, được ông Phan Minh Nguyệt đồng ý, và sau đó, tiến hành phá dỡ khu nhà kho cũ trên lô đất thuộc Trạm máy kéo trước đây, xây mới 14 gian ki ốt và 114 gian nhà cấp 4 cho cán bộ nhân viên thuê bằng nguồn vốn do Xí nghiệp huy động. Diện tích xây dựng là 8.400 m2.
Người thuê nhà phải nộp 500 triệu đồng/gian nhưng hợp đồng chỉ ghi tiền thuê nhà 15 năm là 261 triệu đồng. Tổng cộng có 100 gian nhà được ký hợp đồng cho thuê và thu tiền của 138 người, tổng số tiền là 46,8 tỷ đồng. Còn lại 239 triệu đồng/gian ngoài hợp đồng, Phan Minh Nguyệt giao cho bà Nguyễn Thị Huyền Hảo (SN 1977), Kế toán trưởng Hadico quản lý nhưng lại để ngoài sổ sách. Tổng số tiền bà Hảo quản lý sử dụng là 17,7 tỷ đồng. Số tiền này bị can Nguyệt đã chỉ đạo chi tiêu, sử dụng hết.
Trong 138 người thuê nhà, có 126 người đã có lời khai và yêu cầu được bồi thường số tiền đã nộp. Có 12 người không xác minh được địa chỉ nên cơ quan điều tra chưa tiến hành ghi lời khai được.
Khoản thứ hai liên quan đến việc yêu cầu nhà thầu tiết kiệm chi phí để trích lại khi thi công công trình trong nội bộ Công ty. Năm 2010 - 2011, Hadico tiến hành đầu tư nhiều dự án, trong đó có Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản hoa phục vụ phát triển vùng hoa Tây Tựu; Dự án Làm hàng rào tại Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm... Theo đó, tổng số tiền các nhà thầu nộp về là 2,3 tỷ đồng và không được nhập quỹ để tăng vốn sản xuất kinh doanh gây thiệt hại cho Hadico.
Khoản thứ 3 liên quan đến Khu tập thể Lĩnh Nam, Xí nghiệp Dịch vụ nông nghiệp Thanh Trì (chi nhánh của Hadico). Từ năm 2008 - 2010, xí nghiệp này đã sửa chữa, xây dựng 58 gian nhà cấp 4 trên nền nhà kho và khu tập thể cũ để cho cán bộ, nhân viên thuê.
Bị can Nguyệt chỉ đạo Xí nghiệp được quản lý 39 gian để cho thuê. Còn lại 19 gian, bị can tự quyết định cho 7 người là lãnh đạo Công ty và xí nghiệp thành viên được thuê 8 gian, giá thuê từ 300 - 350 triệu đồng/gian. Tổng số tiền thu được 2,3 tỷ đồng để ngoài sổ sách, chi tiêu sử dụng theo chỉ đạo của Phan Minh Nguyệt.
Khoản thứ 4 liên quan đến việc huy động vốn của cán bộ Hadico. Từ tháng 7 - 9/2011, Phan Minh Nguyệt đã vay tiền của 10 cán bộ trong Công ty với tổng số tiền 13,7 tỷ đồng. Số tiền này được giao cho bà Hảo quản lý, để ngoài sổ sách và sử dụng hết. Khi bị đòi, ông Nguyệt đã trả một phần, đến nay còn nợ lại 10,5 tỷ đồng.
Trong tổng số 36,1 tỷ đồng thu từ 4 nguồn trên, có 13,7 tỷ đồng vay danh nghĩa cá nhân. Còn 22,4 tỷ đồng thu được từ hành vi vi phạm pháp luật. Bị can Phan Minh Nguyệt đã chỉ đạo bà Hảo chi 16,4 tỷ đồng để trả nợ thay ông Nguyệt, thanh toán tiền mua cổ phần, mua sắm tài sản gia đình, trả tiền thuê đất, nhận tiền mặt chi tiêu cá nhân.
Rút quỹ sử dụng cá nhân, tham ô 19 tỷ đồng
Phan Minh Nguyệt còn sai phạm trong việc sử dụng tiền quỹ, chỉ đạo 12 nhân viên tạm ứng 36,8 tỷ đồng từ quỹ Công ty. Trong đó, có 18,1 tỷ đồng sử dụng vào việc Công ty. Còn 18,7 tỷ đồng, ông Nguyệt lấy lý do sử dụng chuẩn bị đầu tư vào các dự án (136 Hồ Tùng Mậu, Dự án Biệt thự nhà vườn ở Quốc Oai, Dự án Khu đô thị 50 ha tại Phổ Yên, Thái Nguyên), nhưng thực tế đã sử dụng cá nhân hết.
Trong số 36,8 tỷ đồng, đã hoàn ứng 28,1 tỷ đồng (11,4 tỷ đồng hoàn ứng từ khoản chi cho việc Công ty và 16,7 tỷ đồng hoàn ứng số tiền ông Nguyệt sử dụng cá nhân). Vợ ông Nguyệt đã nộp 1,8 tỷ đồng khắc phục. Còn thiệt hại 2 tỷ đồng.
Từ cuối năm 2009 đến 2014, Phan Minh Nguyệt đã yêu cầu cấp dưới rút tiền, lập khống, hợp thức chứng từ rút tiền, hoàn trả tiền để đưa tiền cho bị can sử dụng cá nhân với số tiền 40,4 tỷ đồng. Trước khi khởi tố, gia đình bị can đã khắc phục một phần hậu quả. Do đó cơ quan công tố chỉ truy tố hành vi tham ô tài sản với số tiền còn lại là 19,4 tỷ đồng.
