(BĐT) - Thông qua việc thu gom đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm ở các địa bàn “sốt” đất, không thực hiện các thủ tục pháp lý làm chủ đầu tư dự án theo quy định, mà tự lập “dự án” rồi phân lô, tách thửa, tự ý xây dựng cơ sở hạ tầng (thường gọi dự án ma), các đối tượng hoặc doanh nghiệp cứ thế rao bán cho khách rồi chiếm đoạt tiền và “cao chạy xa bay”.

(BĐT) - Gần đây, tại một số địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng, nổi lên hiện tượng các đối tượng tội phạm thực hiện thủ đoạn lừa chiếm đoạt quyền sử dụng sim điện thoại cá nhân, từ đó chiếm đoạt mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội... để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi vụ việc được phát hiện, bà Hồ Thị Hạnh - người đứng tên hai sổ đỏ có dấu hiệu giả mạo - đã rời khỏi nơi cư trú, đồng thời không đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Ngô Xuân Trường, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đại Hải để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù giam đối với đại gia xứ Nghệ bị cáo buộc chiếm đoạt cổ phần của đối tác.

Trong 2 ngày 19 và 20/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương Nghệ An. 

Thuê căn hộ sang trọng tại Royal City để thỉnh thoảng làm nơi giao dịch, Phương nổ là cán bộ thân cận của thứ trưởng Bộ Công thương để lừa đảo xin việc.     

Dù biết rõ chi nhánh công ty không có chức năng tuyển người lao động xuất khẩu, nhưng Năng vẫn để Huy tuyển người đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

Biết một số doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nước ngoài, Sơn dụ họ chuyển trước một khoản tiền đối ứng rồi chiếm đoạt.

Trong mạng lưới đa cấp của Công ty Liên Kết Việt, người vào trước lừa người đến sau bằng việc vẽ ra những cơ hội đổi đời nhanh như chớp mắt.

Sau những vụ lừa đảo đa cấp bị “xộ khám” như Golden Rock, Colony Invest, Diamond Holiday, MB 24, Tâm Mặt Trời…, vụ Liên kết Việt khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: vì sao các hình thức đa cấp biến tướng vẫn được cấp phép, hoạt động mạnh và mở rộng quy mô đến khi chiếm đoạt hơn 1.900 tỷ đồng mới bị “sờ gáy”?

Dư luận vẫn đặt câu hỏi vì sao các công ty đa cấp hoạt động suốt một thời gian dài mà không bị xử lý.

Hoạt động bán hàng đa cấp là hoạt động kinh doanh hiện đại trên thế giới. Ở Việt Nam, hoạt động này cũng được cấp phép. Tuy nhiên hiện nay, nó đang bị biến tướng và gây ra nhiều hệ lụy.

Kết thúc thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý đối với 2 vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty Vipco và Cty Thiên Lộc Phú.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của lãnh đạo Cty Liên Kết Việt, đại tá Bùi Văn Hà, Phó Cục trưởng C46, Bộ Công an cho biết, hoạt động bán hàng đa cấp là phải bán hàng hóa, thế nhưng thực chất Liên Kết Việt không bán hàng đến tay người tiêu dùng. 

Lập công ty “ma” để tạo hồ sơ mua bán hàng hóa khống, thế chấp hàng giả, tổng giám đốc Công ty Âu Mỹ đã chiếm đoạt số tiền gần 200 tỷ đồng của nhóm ngân hàng.