(BĐT) - Nhận biết khách hàng (KYC) và tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi là những quy định cần thiết để các ngân hàng và tổ chức tài chính thực hiện nghĩa vụ báo cáo phòng, chống rửa tiền. Đây cũng là những nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lấy ý kiến rộng rãi.