(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết trong thời gian qua đã triển khai quy trình thu thập thông tin, chấm điểm rủi ro và thực hiện thanh tra giám sát phòng chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực ngân hàng. Đây là cơ sở thực tiễn để xây dựng khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện đồng bộ chức năng quan trọng này.

(BĐT) - Chiều ngày 31/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương chủ trì cuộc họp xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ được giao về phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện theo cam kết của Việt Nam với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).