Rủi ro hình sự khi dòng tiền gặp khó

Rủi ro hình sự khi dòng tiền gặp khó

18/06/2016 - 16:00
Khi một doanh nghiệp chậm trễ thanh toán tiền mua hàng, trách nhiệm thuộc về pháp nhân - công ty, hay cá nhân - giám đốc? Trách nhiệm dân sự hay hình sự?
Làm thất thoát 231 tỷ đồng, ba cán bộ Agribank Bình Chánh lĩnh án tù

Làm thất thoát 231 tỷ đồng, ba cán bộ Agribank Bình Chánh lĩnh án tù

31/05/2016 - 17:53
Ngày 31/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với năm bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng KTT và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Bình Chánh (gọi tắt là Agribank Bình Chánh).
Ngân hàng Phát triển Việt Nam bị chiếm đoạt 700 tỷ

Ngân hàng Phát triển Việt Nam bị chiếm đoạt 700 tỷ

29/03/2016 - 10:47
Ngày 28/3, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 24 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải).
Lật tẩy chiêu lừa của Liên Kết Việt

Lật tẩy chiêu lừa của Liên Kết Việt

06/03/2016 - 15:29
Trong mạng lưới đa cấp của Công ty Liên Kết Việt, người vào trước lừa người đến sau bằng việc vẽ ra những cơ hội đổi đời nhanh như chớp mắt.
Hoạt động đa cấp biến tướng: “Miếng pho mát trong bẫy chuột“

Hoạt động đa cấp biến tướng: “Miếng pho mát trong bẫy chuột“

05/03/2016 - 15:42
Sau những vụ lừa đảo đa cấp bị “xộ khám” như Golden Rock, Colony Invest, Diamond Holiday, MB 24, Tâm Mặt Trời…, vụ Liên kết Việt khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: vì sao các hình thức đa cấp biến tướng vẫn được cấp phép, hoạt động mạnh và mở rộng quy mô đến khi chiếm đoạt hơn 1.900 tỷ đồng mới bị “sờ gáy”?
Vụ lừa đảo của Cty Liên Kết Việt: Cơ quan điều tra nói gì?

Vụ lừa đảo của Cty Liên Kết Việt: Cơ quan điều tra nói gì?

27/02/2016 - 09:04
Liên quan đến hành vi lừa đảo của lãnh đạo Cty Liên Kết Việt, đại tá Bùi Văn Hà, Phó Cục trưởng C46, Bộ Công an cho biết, hoạt động bán hàng đa cấp là phải bán hàng hóa, thế nhưng thực chất Liên Kết Việt không bán hàng đến tay người tiêu dùng.