Đại án OceanBank: Kháng cáo kêu oan, không tham ô tài sản

(BĐT) - Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) vừa có đơn kháng cáo gửi Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội. Trước đó, từ 28/8 đến 29/9/2017, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án nghiêm trọng xảy ra tại OceanBank. 
Đại án OceanBank: Kháng cáo kêu oan, không tham ô tài sản

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên bố phạm 3 tội: tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo đề nghị xem xét lại 2 tội danh chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Xuân Sơn phải nhận mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”, tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh nêu trên, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phải chấp hành mức án chung là tử hình.

Đơn kháng cáo của Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, bị cáo không phạm tội “Tham ô tài sản” và cũng không phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Trong đơn kháng cáo gửi tới TAND TP. Hà Nội, Nguyễn Xuân Sơn chỉ thừa nhận tội “Cố ý làm trái”.

Trong đơn, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn có nêu lại hành vi bị xét xử và đưa ra lập luận cho rằng bị cáo không chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội sớm xem xét lại 2 tội danh chiếm đoạt tài sản cho bị cáo. Còn đối với tội danh cố ý làm trái, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đề nghị cấp phúc thẩm tới đây xem xét về tính chất, mức độ phạm tội và áp dụng mức án nhẹ hơn cho bị cáo.

Ngoài mức án tử hình, TAND TP. Hà Nội cũng buộc Nguyễn Xuân Sơn phải bồi thường, khắc phục hậu quả 200 tỷ đồng mà bị cáo này đã tham ô và lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt.

Ngoài đơn kháng cáo của Nguyễn Xuân Sơn, TAND TP. Hà Nội cũng đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Thị Thùy Dương (sinh năm 1980) - nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước của OceanBank. Bị cáo Vũ Thị Thùy Dương xin được giảm nhẹ hình phạt, đồng thời được hưởng án treo.

Vũ Thị Thùy Dương bị xét xử và tuyên bố phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo mức án 4 năm tù giam. 

Cựu Chủ tịch OceanBank chưa kháng cáo

Tại OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến nhiều lãnh đạo cấp cao và cấp chi nhánh. Cụ thể, ngân hàng này đã chi lãi ngoài vượt trần lãi suất gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.
Theo các tài liệu truy tố, tại OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến nhiều lãnh đạo cấp cao và cấp chi nhánh. Cụ thể, tại OceanBank đã có tình trạng chi lãi ngoài vượt trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng. Hậu quả là dàn lãnh đạo từ Ban giám đốc đến các khối nghiệp vụ đã bị truy tố, điều tra, xét xử trong đó có tới 34 bị cáo nguyên là Giám đốc Chi nhánh. Cá biệt, có trường hợp cả hai vợ chồng đều là bị cáo trong vụ án.

Ngoài ra, OceanBank đã thực hiện thu phí dịch vụ thông qua Công ty BSC - một công ty do Hà Văn Thắm lập ra để lấy tiền chi chăm sóc khách hàng theo lời đề nghị của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Cuối cùng, liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, Hà Văn Thắm đã đồng ý cho Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh vay 500 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản cho Ngân hàng Đại Tín. Việc này gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng cho OceanBank.

Bị cáo chính của vụ án là Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch OceanBank bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và 19 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tổng hợp hình phạt cả 4 tội danh nêu trên, HĐXX sơ thẩm tuyên buộc Hà Văn Thắm phải chấp hành mức án chung là tù chung thân. Về trách nhiệm dân sự, cấp sơ thẩm xác định cựu Chủ tịch OceanBank phải bồi thường, khắc phục hậu quả với số tiền lên đến 847 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, TAND TP. Hà Nội chưa nhận được kháng cáo của Hà Văn Thắm.

Theo quy định tại Điều 346 về thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, TAND Cấp cao phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án.

Thúy Nguyễn

Tin liên quan