|
| Bị cáo Nguyễn Văn Dương trong phiên toà 17/11. |
Phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng vừa trả qua một tuần làm việc tại TAND tỉnh Phú Thọ. Hơn 80 bị cáo thuộc các nhóm hành vi: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền đã lần lượt được thẩm vấn. Hầu hết các bị cáo đều nhận sai, song lý giải do vô tình làm theo lệnh hoặc tin những người đứng đầu đường dây.
Chiều 17/11, Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu chủ tịch công ty VTC Online, một trong ba người đứng đầu vận hàng game đánh bạc) trong phần trả lời thẩm vấn đã khai từ lâu nghe nói CNC là công ty bình phong của công an. Khi gặp chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương, Nam càng được củng cố niềm tin này.
Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip và được đồng ý. Cả hai đều kỳ vọng sẽ là người đi đầu phát triển game bài trực tuyến.
Trong quá trình hoạt động với CNC, Nam mới hiểu game chưa được cấp phép. "Tại sao biết cấp phép khó khăn, chưa được cấp phép vẫn hợp tác?", chủ toạ hỏi. Nam trả lời, được Dương nói rằng CNC là công ty bình phong vừa làm kinh tế, vừa có nhiệm vụ trinh sát ngoại tuyến và được hiểu dù chưa có giấy phép nhưng Bộ Công an có thể có cơ chế mở để công ty nghiệp vụ thực hiện mà người ngoài không biết được. Vì thế, hai công ty mới có hợp đồng chính thống và Nam tự tin phát triển game.
"Trong hợp tác giữa VTC Online và CNC thì giá trị lớn nhất nằm ở chỗ CNC là công ty bình phong của công an", Nam khẳng định trước tòa.
Sự tự tin của Dương và Nam đã truyền tới cả Hoàng Thành Trung (một trong ba người sáng lập vận hành đường dây cờ bạc, hiện bỏ trốn). Trung mang niềm tin đó trấn an tới các đại lý cấp một, kêu gọi họ phát triển "đế chế đánh bạc trên mạng hùng hậu".
Kết quả, theo hồ sơ vụ án, 25 đại lý cấp một được lập chỉ trong hơn một năm và phát triển ra 6.000 đại lý cấp hai. Tất cả đều tin game hoạt động công khai, hợp pháp, có "thế lực lớn chống lưng". Nhiều đại lý cấp một, hai còn công khai quảng cáo tại nhà. Nhiều con bạc nói, mở Facebook ra là thấy game bài quảng cáo "đập vào mặt".
Một trong những người làm đại lý cấp một từ giai đoạn đầu (giữa năm 2015) là Vũ Văn Dũng (29 tuổi, sống ở TP HCM) khi bị thẩm vấn vào sáng 14/11 đã khai: "Khi gặp, anh Trung đưa ra các chính sách cho đại lý cấp một, nói: Cứ yên tâm làm, đã có các thế lực lớn ở trên bảo kê". Dũng nhiều lần nhắc lại việc "được bảo đảm có thế lực lớn đứng sau".
Đó cũng là động lực khiến trong gần hai năm tham gia, Dũng phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp hai. Đại lý cấp một này nhiệt tình mở 32 tài khoản ngân hàng (đứng tên mình hoặc người thân).
Sáng 17/11, cựu kỹ sư làm việc tại CNC tên Phạm Tuấn Anh cũng trình bày, khi vào làm ở CNC được cho biết đây là "công ty nghiệp vụ của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao". Địa chỉ số 10 Hồ Giám nơi Tuấn Anh làm việc là một trong những trụ sở của Tổng cục Cảnh sát.
Tuấn Anh khai, được sếp Dương nói công ty đang "nghiên cứu về tội phạm mạng", và được cấp phép làm game thử nghiệm. Điều này còn được Dương công bố trong một lần đi teambuilding. Dương quán triệt các nhân viên phải giữ bí mật.
Tác động tướng công an để xin cấp phép nhưng không thành
Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Hoá nằm trong danh sách những người hầu toà.
Ngược lại, CNC phải bảo đảm thực hiện yêu cầu nghiệp vụ của C50, báo cáo cơ quan này hoạt động kinh doanh và tài chính của mình, lợi nhuận thu được chia theo tỷ lệ: CNC hưởng 80%, C50 20%. Dương còn được Cục trưởng Hóa ký hợp đồng ủy quyền cho đại diện phần vốn góp 20%.
Khoảng đầu tháng 5/2015, ông Hóa chỉ đạo Phòng Tham mưu dự thảo Quyết định thành lập công ty bình phong, trình Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh ký để ban hành "Quyết định công ty CNC có trụ sở số 10 Hồ Giám là công ty bình phong thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao".
Ngày 6/8/2015, Dương ký báo cáo gửi Nguyễn Thanh Hoá về kế hoạch thu thập thông tin trên mạng Internet. Trong báo cáo CNC đề xuất "kế hoạch thu thập thông tin trên mạng internet dưới hình thức thí điểm mô hình trò chơi có thưởng trên mạng internet...".
Đến tháng 11/2015, khi game đánh bạc Rikvip đã vận hành được một thời gian, Dương mới gửi tờ trình không số, không ngày, tháng lên ông Hóa đề xuất cho phép Công ty CNC được thực hiện thí điểm mô hình.
Cựu tổng cục trưởng, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo chỉ đạo của ông Hóa, ngày 18/5/2016, Dương lại ký báo cáo gửi trung tướng Phan Văn Vĩnh về việc triển khai thực hiện lộ trình phát triển của Công ty CNC, trong đó đề xuất: "Lãnh đạo Tổng cục cảnh sát cho phép triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng các trò chơi trực tuyến... Nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng... nhằm tìm kiếm doanh thu, lợi nhuận đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên công ty CNC và cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...".
Ông Vĩnh sau đó có bút phê chuyển C50 nghiên cứu đề xuất. Ý tưởng này, sau đó còn được ông Vĩnh trình lên cấp cao hơn vào cuối tháng 5/2016.
Dù chưa có ý kiến của lãnh đạo nhưng ông Vĩnh ký Công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông "đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho cổng trò chơi trên mạng của Công ty CNC".
Ngày 31/5/2016, Bộ Công an không đồng ý đề xuất của ông Vĩnh mà còn chỉ đạo "Tổng cục cảnh sát đề xuất công tác quản lý và đấu tranh với loại tội phạm này trên mạng". Tuy nhiên, công văn do ông Vĩnh ký đã được Dương gửi đến Bộ thông tin và truyền thông xin được cấp giấy phép hoạt động cho cổng trò chơi trên mạng có tích hợp mạng xã hội của công ty CNC.
Ngày 29/6/2016, ông Vĩnh tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký văn bản số 2219/C41-C50 gửi Bộ Thông tin và truyền thông, Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, về việc đề nghị hỗ trợ công ty nghiệp vụ thuộc Tổng cục cảnh sát. Nhưng Bộ Thông tin và truyền thông không cấp phép vì các trò chơi sử dụng lá bài, mô phỏng trò chơi trong các sòng bạc, có thể có những tác động tiêu cực đối với xã hội.
Ngày 18/7/2016, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp tục ký công văn gửi ông Vĩnh, Hoá về việc yêu cầu báo cáo về hoạt động của CNC nói chung và hoạt động hợp tác giữa Công ty CNC với Công ty VTC Online liên quan đến hoạt động của hai game bài Rikvip.com và 23dzo.com hoạt động không phép mang tính chất đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Nhận được yêu cầu báo cáo này, ngày 10/8/2016, ông Hoá chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản yêu cầu Công ty CNC chấm dứt hoạt động 2 Website Rikvip.com và 23zdo.com với lý do "hoạt động của các website này hiện có nhiều biểu hiện phức tạp, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội".
Ngày 17/8/2016, việc chấm dứt hai cổng game đánh bạc được ông Hoá báo cáo Thứ trưởng Bộ công an.
Song 1/9/2016, Dương và Nam đã đổi tên game bài Rikvip thành Tip.Club và vẫn hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.
'Vùng cấm' trong kiểm tra với CNC
Trong phần thẩm vấn chiều qua, Nam khai quá trình vận hành game có một số cơ quan chức năng vào kiểm tra nhưng không thấy có kết luận xử lý. Vì vậy, bị cáo rất tin lời của Dương về việc đang trao đổi với cơ quan chức năng để có giấy phép.
Chủ tọa hỏi: "Sao các cơ quan chức năng vào kiểm tra mà công ty không bị xử lý?". Nam nói không biết, song trong tất cả những lần bị kiểm tra đều trao đổi với Dương. Khi đó, Dương nói "anh sẽ xử lý và làm việc với các cơ quan đó".
Nam còn khẳng định, nếu ngay ở giai đoạn đầu khi các cơ quan chức năng quản lý kiểm tra mà có cảnh báo về việc game không được cấp phép thì sẽ không có hậu quả như vụ án hôm nay.
Trong khi đó, theo hồ sơ vụ án, trong quá trình Công ty CNC vận hành khai thác cổng thanh toán game bài Rikvip, ngày 2/6/2015 trinh sát của Công an Hà Nội có báo cáo lãnh đạo "về việc phát hiện game đánh bài trực tuyến có tên Rikvip do Công ty truyền thông kỹ thuật số VTC thiết lập, hoạt động có dấu hiệu kinh doanh trái phép và đề xuất các biện pháp xác minh".
Ngày 31/8/2015, đơn vị đã triệu tập người đến làm việc và được thừa nhận việc vận hành game bài Rikvip của Dương của Công ty CNC là vi phạm pháp luật. Nhưng sau đó, việc xác minh bị dừng lại với lý do CNC là công ty nghiệp vụ của C50.
Theo cáo buộc của VKS, ông Vĩnh, Hoá là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao song đã dung túng cho Dương và đồng phạm, đồng thời ngăn cản các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý.
