Mở rộng điều tra 2 vụ án lừa đảo tại Công ty Eagle Land và Công ty KingLand

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Em (Giám đốc Công ty CP Đầu tư bất động sản Eagle Land) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, cách đây 4 tháng, Công an đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land) cũng với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2018, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng ông Vũ Tiến Hường thỏa thuận đặt cọc khu đất 2.462 m² ở phường Phú Hữu, Quận 9. Sau đó, mặc dù chưa hoàn thành chuyển nhượng nhưng Thúy đã liên hệ Trương Tuấn Em để lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới - Phú Hữu, Quận 9” rồi rao bán.

Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Thúy liên hệ nhờ Công ty CP Đầu tư bất động sản Eagle Land tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50 m² đến 80 m².

Bằng việc làm hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp, quảng cáo và rao bán rầm rộ đã khiến các nạn nhân bị dính bẫy. Khi có khách hàng liên hệ, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu với khách hàng rằng Eagle Land đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng. Khi khách hàng nộp tiền cọc, nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho Thúy.

Cơ quan điều tra đã xác định được 22 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những cá nhân là bị hại của Công ty CP Đầu tư bất động sản Eagle Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ: 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến hành vi lập dự án để lừa đảo, ngày 3/12, Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Quốc Hưng (sinh năm 1980, quê Hưng Yên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và Đầu tư KingLand) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, Công an đã nhận tổng cộng 44 đơn của các cá nhân tố cáo ông Hưng đóng vai trò chủ mưu chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ông Hưng đã sử dụng "chiêu" ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư của Dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, sau đó, Công ty KingLand không thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dự án mà tiến hành thanh lý hợp đồng, nhưng không hoàn trả lại số tiền đã nhận của 44 cá nhân và chiếm đoạt số tiền khoảng 9,9 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, Công ty KingLand chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5).

Những người là bị hại của Công ty KingLand hãy đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP. Hồ Chí Minh để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.