Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh, hiện, ông Khuê đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong quá trình ông này giữ chức vụ giám đốc khách sạn Công đoàn Hà Tĩnh.
Lệnh truy nã đối với Phan Ngọc Khuê.
Sau khi nhận các khoản tiền này, Khuê đã làm trái nguyên tắc tài chính, không nhập quỹ công ty và chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân nên không có khả năng trả lại cho Công ty TNHH MTV Khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh.
Ngoài ra trong thời gian từ năm 2016 – 2018, Phan Ngọc Khuê đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, có các hành vi gian dối như: Lấy lý do vay để giải quyết việc của công ty, ký tên, đóng dấu Công ty Khách sạn công đoàn Hà Tĩnh vào giấy vay tiền, thế chấp Giấy chứng nhận Điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của công ty Khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh, giả chữ ký kế toán vào giấy vay tiền để vay tiền của một số cá nhân trên địa bàn TP Hà Tĩnh với số tiền gần 2 tỷ đồng. Thực tế Công ty Khách sạn Công đoàn Hà Tĩnh không được vay tiền của các cá nhân, tổ chức ngoài ngân hàng, công ty không có chủ trương vay tiền và số tiền Khuê vay không nhập quỹ, không sử dụng vào mục đích của công ty.
Qua điều tra xác minh, ngày 28/01/2019, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã đối với Phan Ngọc Khuê về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 BLHS năm 2015.
Được biết, Công ty TNHH MTV Khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh được Sở KHĐT tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép ĐKKD ngày 17/02/2004, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thuộc sự quản lý của Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh.
