|
| Luật sư Trần Vũ Hải |
Theo đó, 4 bị can đều bị đề nghị truy tố về tội “trốn thuế” gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1972, trú phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang); Ngô Văn Lắm (SN 1982, trú phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang ); ông Trần Vũ Hải (SN 1962, trú Hà Nội) và vợ ông Hải là bà Ngô Tuyết Phương (SN 1963, Giám đốc một công ty luật tại Hà Nội).
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, đây là vụ án “trốn thuế” trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Kết luận giám định xác định số tiền đã trốn thuế, gây thất thu cho nhà nước trong vụ án này là hơn 280 triệu đồng.
Theo đó, Cơ quan điều tra xác định tháng 6/2016, bà Hạnh gặp ông Hải tại TP Nha Trang để bàn bạc, thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất của bà Hạnh tại 78/40 Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang (do ông Lắm đứng tên). Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng hơn 16 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tháng 8/2016, hai bên tiến hành giao dịch tại một văn phòng công chứng ở TP Nha Trang với giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng chỉ là 1,8 tỷ đồng với mục đích để kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân cho bà Hạnh.
Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định bà Hạnh là người chủ mưu, thực hiện cùng với sự tham gia của Lắm, vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải.
Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, các bị can đã có hành vi bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất thực hiện hành vi ký và hủy hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, sử dụng hợp đồng không đúng với giá trị giao dịch thực tế, nhằm che giấu bản chất giá trị giao dịch chuyển nhượng.
Trước đó, ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện khám xét chỗ ở và nơi làm việc của luật sư Trần Vũ Hải tại Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ.
