|
| Bị cáo Nguyễn Phương Mai trước tòa |
Trước đó, vào đầu năm 2016, Tòa án Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mai mức án tù chung thân vì 2 tội: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty UAC từng là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở Xây dựng Hà Nội. Năm 2004, Công ty được chuyển sang trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC và tiến hành cổ phần hóa. Từ năm 2005, UAC bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tỷ lệ vốn góp của Nhà nước là 51% do UDIC quản lý.
Trong thời gian từ năm 2009 - 2013, bị cáo Nguyễn Phương Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty UAC. Trước đó, năm 2008, UAC có tham gia liên danh với 3 doanh nghiệp: UDIC, Công ty CP Đầu tư xây dựng công nghiệp - ICI và Công ty CP Thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư - INVECO để thực hiện dự án phát triển nhà ở tại NO4, Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng (Hà Nội).
Đầu năm 2013, do khả năng về tài chính và thị trường bất động sản sụt giảm nên UAC đã rút hết toàn bộ vốn khỏi dự án nói trên.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Phương Mai lợi dụng danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty để ký kết các hợp đồng với tổng số tiền lên đến hơn 29,3 tỷ đồng với lý do bảo đảm quyền mua nhà tại Dự án Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng.
Mặc dù sử dụng tư cách pháp nhân song bị cáo Mai không hề đưa vào sổ sách và nhập tiền vào quỹ của Công ty để theo dõi và quản lý. Hàng chục tỷ đồng chiếm đoạt của bị hại, Nguyễn Phương Mai đã sử dụng với mục đích cá nhân và hiện không có khả năng khắc phục. Quá trình điều tra làm rõ, tất cả các phiếu thu tiền của 13 người bị hại trong vụ án đều không phải do UAC phát hành ra và chữ ký của kế toán, thủ quỹ Công ty trên các phiếu thu ấy cũng đều là giả mạo.
Ngoài ra, Nguyễn Phương Mai còn nhận “chạy” giấy phép xây dựng và “chạy” thay đổi quy hoạch cho hai nữ doanh nhân khác và thu tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy từ năm 2008 - 2012, đại diện Công ty UAC đã ký nhiều hợp đồng về tư vấn đầu tư xây dựng, thực hiện một số công tác chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo và xây dựng... với một số doanh nghiệp.
Với lý do thực hiện các công việc theo hợp đồng (khi dự án chưa có dự toán được HĐQT và Ban Giám đốc phê duyệt), Nguyễn Phương Mai đã thực hiện vay và tạm ứng số tiến hơn 12 tỷ đồng cả gốc và lãi nhưng không có chứng từ giải trình chi phí. Xác định đây là giao dịch dân sự, Cơ quan điều tra đã có thông báo cho các bên và cá nhân có liên quan gửi đơn đến Tòa án để giải quyết theo trình tự dân sự.
Trong phiên tòa sơ thẩm lần 1, bị cáo Mai bị tuyên phạt mức án tù chung thân. Nhưng sau đó, vào tháng 10/2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
Được biết, vào tháng 4/2017, Công ty UAC đã có văn bản gửi UDIC và cổ đông thông báo việc lùi thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ để chờ kết quả kiểm tra thuế. Cục Thuế Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra thời kỳ 2015 - 2016 với nội dung kiểm tra chấp hành pháp luật thuế, chấp hành pháp luật về hóa đơn và bảo hiểm xã hội, phí công đoàn.
Trong năm 2016, Công ty UAC đã tổ chức ĐHĐCĐ gộp cho cả 3 năm 2013 - 2014 - 2015, bầu HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Giang Quốc Trung hiện là Chủ tịch HĐQT UAC.
