Giám đốc mượn hàng hóa để chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng hoàn thuế

Chung mở tờ khai hải quan khống cho số hàng ảo, ba lần nộp hồ sơ hoàn thuế lên Cục Thuế Hà Tĩnh.
Bị cáo Chung (trái) và Quốc tại tòa.
Bị cáo Chung (trái) và Quốc tại tòa.

Bản án ngày 13/8 của TAND Hà Tĩnh xác định, năm 2014 Nguyễn Quang Chung (37 tuổi) thành lập Công ty cổ phần xuất nhập khẩu SCI (trụ sở tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn), thuê Nguyễn Thị Bảo Hằng (34 tuổi) làm kế toán và giao Lê Đình Quốc (25 tuổi) làm giám đốc. Chung làm phó giám đốc điều hành.

SCI không kinh doanh, buôn bán mặt hàng gì. Mục đích của Chung lập ra chỉ để lợi dụng chính sách của nhà nước về hoàn thuế giá trị gia tăng cho việc xuất khẩu hàng hóa.

Cơ quan công tố cáo buộc, từ khi lập công ty đến đầu năm 2015, Quốc và Chung đã mượn chăn, đệm, đồ gia dụng không có hóa đơn chứng từ của tiểu thương Nghệ An; mở hơn 100 tờ khai hải quan khống tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) và Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình).

Nhằm hợp thức các thủ tục hòng qua mắt cơ quan chức năng trong việc hoàn thuế, bộ đôi mua hơn 200 hóa đơn VAT đầu vào của nhiều doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa hơn 133 tỷ đồng...

Với thủ đoạn này, trong gần một năm, Quốc và Chung đã qua mặt các Chi cục Hải quan Cầu Treo và Cục thuế Hà Tĩnh tạo dựng ba bộ hồ sơ xin hoàn thuế, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Tại phiên xử sơ thẩm mở hồi tháng 4, HĐXX tuyên phạt Chung 17 năm tù, Quốc và Hằng cùng 7 năm 6 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tòa phúc thẩm đã tuyên y án với Chung và Quốc, buộc bồi thường hơn 8 tỷ đồng. Bị cáo Hằng được giảm án xuống còn 5 năm.


Vnexpress