|
| Ảnh minh họa |
Lách luật để buôn lậu
Đường dây buôn lậu ô tô bị phát lộ vào năm 2013 khi cơ quan chức năng kiểm tra hành chính Công ty TNHH Thương mại dịch vụ MT (địa chỉ ở quận Đống Đa, Hà Nội) do bà Đinh Thị Thực là Giám đốc.
Chủ cửa hàng giải trình, 4 chiếc ô tô ký gửi là xe nhập khẩu theo chính sách của Nhà nước đối với Việt kiều hồi hương.
Cơ quan điều tra niêm phong 4 chiếc ô tô trên và xác minh làm rõ hành vi phạm pháp của nhóm đối tượng Hà Anh Tuấn (SN 1955, ở quận Tây Hồ, Hà Nội), Dương Hà Nhi (Việt kiều Mỹ) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1981, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ Cục xuất nhập cảnh – Bộ Công an).
Kết quả điều tra thể hiện, các đối tượng lợi dụng kẽ hở của Thông tư số 118/2009/TT-BTC để buôn lậu xe ô tô. Theo quy định của Thông tư 118, Việt kiều hồi hương được nhập khẩu 1 chiếc xe ô tô cá nhân đang sử dụng. Việc đăng ký ở nước định cư hoặc nước mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc trước thời điểm hoàn tất thủ tục cấp sổ hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.
Cuối năm 2012, thông qua Hiếu, Tuấn quen Dương Hà Nhi. Qua tiếp xúc, Nhi nói có nguồn cung cấp xe ô tô tại Mỹ. Các đối tượng bàn nhau sử dụng giấy cá nhân của các Việt kiều về du lịch, thăm thân để nhập hộ khẩu khống cho họ tại Việt Nam. Nhờ đó có thể nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo hướng dẫn của Thông tư 118.
Các đối tượng thỏa thuận, Nhi sẽ tìm nguồn xe, thông tin, hồ sơ, giấy tờ cá nhân của Việt kiều, gồm hộ chiếu, thẻ xanh, thẻ cư trú dài hạn, bản tự khai nhân khẩu. Hồ sơ giấy tờ chuyển cho Hiếu để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu khống cho các Việt kiều tại các địa phương. Tuấn đặt hàng các loại xe ô tô cần mua về Việt Nam, chịu trách nhiệm thủ tục hải quan để nhận và bán xe.
Thực hiện hành vi, Tuấn nhờ các nhân viên salon ô tô trên phố Xã Đàn đứng tên nhận ủy quyền từ Việt kiều để làm thủ tục xin giấy phép nhậu khẩu. Đối tượng “bắt tay” với một công chứng viên tỉnh Vĩnh Phúc để ký chứng thực giấy ủy quyền nhận xe ô tô. Hợp thức thủ tục hải quan, Tuấn thông qua một công ty ở Hải Phòng nộp thuế.
Tổng cộng Nguyễn Văn Hiếu nhận từ Nhi 23 bộ hồ sơ của Việt kiều. Hiếu liên hệ với các bạn bè cũ làm việc tại công an các tỉnh thành để nhờ nhập hộ khẩu khống.
Thất thu thuế 13,1 tỷ đồng
Từ năm 2012-2013, Hà Văn Tuấn nhập 12 xe ô tô chủ yếu là dòng xe Lexus, Landrover. Tổng giá trị số hàng Tuấn và Hiếu buôn lậu là 9,5 tỷ đồng.
Cục Hải quan Hà Nội xác định, Nhà nước bị thất thu số tiền thuế là 13,1 tỷ đồng.
Sau khi nhập xe bất hợp pháp, Tuấn bán lại 9 xe ô tô cho khách hàng cá nhân, 3 xe ô tô ký gửi tại salon của bà Thực. Những chủ xe này đã làm đầy đủ thủ tục đăng ký xe theo đúng quy định.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, mỗi xe ô tô, sau khi bán và trừ tiền trả cho Nhi, đối tượng hưởng lợi 100 triệu đồng/xe. Tổng số tiền Tuấn thu lời là 1,2 tỷ đồng và Hiếu là 1.500 USD (khoảng 31,7 triệu đồng). Công chứng viên được trả công 14,4 triệu đồng.
Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố Tuấn và Hiếu về tội Buôn lậu.
Cơ quan CSĐT có văn bản gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cung cấp nhân thân lai lịch, nơi cư trú của đối tượng Dương Hà Nhi. Tuy nhiên, theo Đạo luật về quyền riêng tư năm 1974, lãnh sự quán bị cấm tiết lộ thông tin cá nhân công dân Mỹ mà chưa được sự đồng ý. Do đó, chưa có cơ sở điều tra, xác minh làm rõ vai trò của Nhi. Hiện cơ quan điều tra đưa Nhi vào diện đối tượng cần chú ý khi nhập cảnh.
Đối với các cán bộ công an, công chứng viên sai phạm trong việc xác nhận, cấp hộ khẩu khống cho các Việt kiều để hợp thức hồ sơ. Tài liệu điều tra xác định họ không được hưởng lợi, không bàn bạc nên không bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.
