13 người kinh doanh vàng ảo trái phép, chiếm đoạt 3 triệu USD

500 nhà đầu tư muốn tham gia kinh doanh tại sàn vàng ảo phải nộp cho IG 2.500 USD hoặc 5.000 USD.

Hôm nay, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Mai Xuân Tú (68 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế - IG), Phạm Đức Tài (39 tuổi, nhân viên IG), Lưu Công Khánh (36 tuổi, nhân viên IG chi nhánh Thanh Hóa), Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, cựu giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi) và bảy bị cáo khác về tội Kinh doanh trái phép, theo điều 159 Bộ luật Hình sự 1999.

Khánh và Tài còn bị xét xử về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 226b.

Năm tháng trước, TAND Hà Nội sau hai ngày thẩm vấn đã trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ số tiền các nạn nhân khai bị chiếm đoạt do có chênh lệch với hồ sơ. Khi xác minh lại, cơ quan công tố vẫn cáo buộc số tiền các nhà đầu tư bị thiệt hại là ba triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng).

Theo cơ quan công tố, Tài thành lập Công ty IG, thuê ông Tú làm tổng giám đốc. Tài và Khánh quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig ở nước ngoài nhằm gây dựng lòng tin với khách hàng, thu hút đầu tư. Trên thực tế Napmig là công ty "ma".

Các bị cáo cho nhà đầu tư biết, tiền sẽ được chuyển tới Napmig, IG chỉ hưởng tiền phí. Việc kinh doanh lỗ hay lãi là quan hệ giữa nhà đầu tư và Napmig, IG không liên quan.

Khi tham gia vào sàn vàng “ảo”, khách hàng được hướng dẫn tải phần mềm MT4 về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản. Khách hàng muốn được cấp mã giao dịch đăng nhập vào tài khoản phải nộp tiền theo mức: 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) hoặc 5.000 USD (tương đương 110 triệu).

Ngoài ra, khách hàng có thể mua bán các sản phẩm khác như bạc, dầu, các cặp ngoại tệ. Khi khách hàng nộp tiền, Tài chỉ đạo lập phiếu chi tiền thể hiện số tiền được chuyển đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi để khiến họ tưởng IG là công ty môi giới.

Theo nhà chức trách, với phương thức này từ năm 2013 đến năm 2015 các bị cáo đã chiếm đoạt tiền gần 3 triệu USD. Số vàng được xác định kinh doanh trái phép là 4.000 lượng. Gần 120 trong số 500 nhà đầu tư có đơn trình báo với cơ quan công an.

Cơ quan công tố cáo buộc, ngoài hành vi trên, Tài còn huy động vốn trái phép gần 50 tỷ đồng. Các bị cáo còn mua bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ trái phép. Để che giấu hành vi, Tài chỉ đạo nhân viên yêu cầu khách hàng mua vàng miếng phải ký hợp đồng ủy quyền mua bán.

Sau khi IG bị phát hiện sai phạm, cơ quan công an đã thu giữ 273 miếng vàng miếng, trị giá hơn 8,6 tỷ đồng. Tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng thu giữ đã được cơ quan điều tra đã trả lại cho khách hàng bị IG huy động vốn trái phép, chỉ còn lại gần 330 triệu đồng.

Dự kiến, phiên tòa xét xử trong 5 ngày.


Vnexpress